福建法治報(bào)-海峽法治在線3月17日訊 近日，平潭檢察院辦理平潭地區(qū)首起利用GOIP設(shè)備實(shí)施電信詐騙案件，以詐騙罪對何某、鄭某等4名犯罪嫌疑人提起公訴。

2020年5月18日，黑龍江的周女士接到一個(gè)陌生電話，自稱是淘寶客服人員，稱其購買的面膜因?yàn)橘|(zhì)量問題需要召回，要對其進(jìn)行賠償。周女士隨后添加了對方提供的“理賠中心”QQ號，對方稱可以通過借唄的通道來對周女士進(jìn)行理賠，周女士開通借唄后保留300元作為“理賠款”，其余款項(xiàng)轉(zhuǎn)賬至其公司的對公賬戶上，這樣“理賠”結(jié)束后，借唄就會自動關(guān)閉。周女士分兩次轉(zhuǎn)給對方17700元之后，發(fā)現(xiàn)借唄欠款依然還在，這才發(fā)現(xiàn)被騙了。

同年6月21日，余女士接到一個(gè)陌生號碼自稱是360網(wǎng)貸的客服人員，稱其之前在360借條上注冊過賬戶，需要其配合注銷賬戶。隨后，余女士添加一名備注為“360借條注銷客服”QQ號?！翱头藛T”稱要銷戶就得先從360借條里把貸款貸出來，打到對方指定的銀行卡上才能注銷。余女士根據(jù)對方的指示通下載了“360借條app”，注冊后并借貸了29000元轉(zhuǎn)到對方指定的賬戶里。轉(zhuǎn)賬完成之后，“客服人員”進(jìn)一步稱其在58同城上還有一個(gè)賬戶沒有注銷，余女士發(fā)現(xiàn)自己上當(dāng)受騙。

在平潭，當(dāng)?shù)鼐揭步拥蕉嗥鹄肎OIP設(shè)備實(shí)施電信詐騙案件。案發(fā)后，平潭公安機(jī)關(guān)根據(jù)線索，通過分析關(guān)聯(lián)的電話號碼，發(fā)現(xiàn)上述案件涉案號碼為同一個(gè)號碼，于是順藤摸瓜迅速鎖定一個(gè)利用GOIP設(shè)備實(shí)施電信詐騙的犯罪團(tuán)伙何某等人。

經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，2020年6月間，境外人員“元甲”(化名)、翁某等人以“每天500元報(bào)酬”誘惑平潭男子何某、鄭某、林某等人加入其所從事的“高新項(xiàng)目”。何某等人平均年齡20歲，聽說后一口答應(yīng)入伙。人員確定后，翁某向何某寄送GOIP通訊終端設(shè)備、路由器、筆記本電腦等物，并提供了三萬元人民幣作為何某一伙人的活動經(jīng)費(fèi)。

此外，“元甲”指派“技術(shù)員”向何某等人遠(yuǎn)程傳授對GOIP設(shè)備運(yùn)行、維護(hù)的具體方法。何某等人明知“元甲”等人利用上述方式騙取他人錢款，仍按照“元甲”等人的授意，前往福州非法采購大量電話卡回平潭，將上述手機(jī)卡插入上述GOIP設(shè)備開機(jī)運(yùn)行、維護(hù)。為了躲避警方的追查，何某等人向“元甲”學(xué)習(xí)反偵查手段，通過變換入住多家酒店、民宿等多處地點(diǎn)逃避偵查?！霸住钡热嗽谏鲜龇缸锵右扇说膸椭?，通過在境外撥打電話至GOIP設(shè)備，由該設(shè)備中繼轉(zhuǎn)換為國內(nèi)電話號碼通話聯(lián)系多名被害人，以注銷360借條APP賬戶等名義，誘使被害人通過網(wǎng)絡(luò)貸款平臺借款后轉(zhuǎn)賬至指定銀行賬戶。

2020年6月25日，李某、何某、鄭某、林某先后被平潭縣公安局刑偵大隊(duì)民警抓獲，并在案發(fā)現(xiàn)場查獲GOIP通訊終端設(shè)備、路由器2套、手機(jī)卡二百余張手機(jī)、筆記本電腦、手套等物。

（記者 陳菁 通訊員 鄭惠安 吳小玲）