福建法治報(bào)—海峽法治在線3月7日訊 “我們轉(zhuǎn)走的本來就都是一些不干凈的錢，分點(diǎn)‘不義之財(cái)’，我們也算是在替天行道!”近日，面對(duì)民警的訊問，犯罪嫌疑人鄭某杰仍在極力辯解。

他口中所謂的“不義之財(cái)”是指電信詐騙、賭博窩點(diǎn)犯罪所得，而鄭某杰“分點(diǎn)不義之財(cái)”的方式就是組織人員假意參與“洗錢”，然后通過“黑吃黑”方式進(jìn)行盜取截流。而此時(shí)，鄭某杰及其組織的團(tuán)伙成員均涉嫌盜竊。

犯罪嫌疑人指認(rèn)作案工具

假意參與“洗錢”

轉(zhuǎn)移贓款據(jù)為己有

2021年12月，鄭某杰、鄭某康與同學(xué)尤某濤共謀生財(cái)之道，無意中獲知他人可能利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施詐騙、賭博等犯罪活動(dòng)需要雇傭、利用他人銀行卡支付結(jié)算，遂商議出一套截取他人贓款、“黑吃黑”的謀利方法。

鄭某杰等人先找到銀行卡持有人陳某彬，約定安排其作為“卡主”，假意將其名下的銀行卡借給實(shí)施電信詐騙犯罪的嫌疑人“跑分走賬”使用，按照轉(zhuǎn)賬金額抽取傭金，從而借機(jī)將其安插進(jìn)某專門實(shí)施洗錢犯罪的窩點(diǎn)(俗稱“水房”)。

在“洗錢”過程中，陳某彬必須在場(chǎng)通過各種驗(yàn)證幫助對(duì)方登錄其手機(jī)銀行支付結(jié)算。登錄系統(tǒng)后，陳某彬時(shí)刻留意著轉(zhuǎn)入的金額大小，尋求作案時(shí)機(jī)。當(dāng)其發(fā)現(xiàn)卡內(nèi)余額較大時(shí)，就立即暗中通知其他埋伏在外的同伙成員闖入洗錢現(xiàn)場(chǎng)，里應(yīng)外合，出其不意地將陳某彬及其綁定銀行卡的本人手機(jī)帶離，逃離現(xiàn)場(chǎng)后立即將卡內(nèi)的犯罪所得轉(zhuǎn)移至其他銀行卡內(nèi)據(jù)為己有，爾后分贓。

鄭某杰等人初次按計(jì)劃實(shí)施犯罪行為后即獲利2.3萬元，眾人認(rèn)為所截取的贓款均是來路不正的犯罪所得，內(nèi)心也就沒有多少負(fù)罪感。但由于在搶奪手機(jī)時(shí)遭遇對(duì)方反抗，鄭某杰等人遂決定進(jìn)一步增加人手。

團(tuán)伙分工明確

流竄作案屢屢得逞

為了壯大團(tuán)伙力量，鄭某康等人又糾集了林某昆、劉某偉、朱某杰等共10人組成犯罪團(tuán)伙。

該團(tuán)伙以鄭某杰、鄭某康、尤某濤為組織者，以林某昆、劉某偉、朱某杰等人為骨干成員，以陳某彬、吳某婷等人為卡主，組織周密，分工明確。在犯罪過程中，鄭某杰主要負(fù)責(zé)尋找、聯(lián)系“跑分”窩點(diǎn)，尤某濤、鄭某康負(fù)責(zé)發(fā)展“卡主”，林某昆、劉某偉、陳某康、楊某如等人則負(fù)責(zé)在“水房”外埋伏望風(fēng)、伺機(jī)奪卡。

經(jīng)查， 2021年12月27日至2022年1月15日期間，該團(tuán)伙先后以同樣方法在三明、龍巖、福州等地流竄作案4起，通過“黑吃黑”的方式盜取截流部分涉案資金，屢屢得手，共計(jì)竊取電信詐騙所得贓款20余萬元。

所隊(duì)聯(lián)合出擊

一網(wǎng)打盡犯罪團(tuán)伙

今年1月下旬，福州市公安局鼓樓分局刑偵大隊(duì)、鼓西派出所密切所隊(duì)聯(lián)動(dòng)，根據(jù) “斷卡”線索，深挖拓線，先在福州市晉安區(qū)抓獲流竄嫌疑人尤某濤、陳某彬，再以2人為突破口順藤摸瓜，查清該團(tuán)伙的成員結(jié)構(gòu)、犯罪模式及落腳點(diǎn)，全面部署抓捕行動(dòng)。

2月11日，民警在三明、福州等地布控，順利抓獲鄭某杰、鄭某康等嫌疑人，當(dāng)場(chǎng)查扣用以作案的手機(jī)30余部、電腦3臺(tái)。至此，10名嫌疑人全數(shù)落網(wǎng)。民警當(dāng)即對(duì)到案的犯罪嫌疑人逐一開展調(diào)查取證工作，固定犯罪證據(jù)，進(jìn)一步擴(kuò)大偵查線索。在犯罪嫌疑人的電腦中，民警還發(fā)現(xiàn)有各類行話術(shù)語及內(nèi)部作案計(jì)劃、聊天框架等文件材料。

經(jīng)訊問，鄭某杰、鄭某康等嫌疑人如實(shí)供述了實(shí)施的犯罪行為，目前，10名犯罪嫌疑人均已被依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件正進(jìn)一步偵辦中。

(本報(bào)記者 林珊 通訊員 李少華)