“投資電影，穩(wěn)賺不賠，簽完合同只需要坐等分紅……”犯罪團(tuán)伙精心設(shè)下影視投資騙局，引誘數(shù)十名投資者落入圈套，卷走2000多萬元資金。近日，經(jīng)福州市倉山區(qū)檢察院提起公訴，張某某等44名被告人分別被法院判處有期徒刑12年至有期徒刑1年3個(gè)月、緩刑2年不等的刑罰，均并處罰金，現(xiàn)判決已生效。

據(jù)案件承辦檢察官介紹，2019年至2022年，張某某、曾某、卓某某伙同聶某某（分別占股80%、5%、5%、10%）利用設(shè)立的幌子公司，違法從事網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)。該公司下設(shè)營銷部、客服部、后勤部，組織嚴(yán)密，陸續(xù)招募了一批業(yè)務(wù)員、客服人員等，組建多個(gè)營銷小組。業(yè)務(wù)員通過微信號(hào)添加女性客戶，虛構(gòu)中年喪偶單身“成功男士”人設(shè)，使用固定話術(shù)與女性客戶培養(yǎng)感情，以高額回報(bào)為誘餌，欺騙客戶投資電影版權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目。待客戶將投資款轉(zhuǎn)入上線公司的對(duì)公賬戶后，該詐騙公司再對(duì)接上線公司，將偽造的電影版權(quán)轉(zhuǎn)讓合同寄給客戶，并由公司客服組介入客戶后期維護(hù)及二次營銷，進(jìn)一步詐騙客戶錢財(cái)。

然而，被害人的投資并未實(shí)際用于電影投資，而是由詐騙公司與上線公司五五分成。直至案發(fā)，共有45名被害人受騙，涉案金額達(dá)2000多萬元。

由于該案案情復(fù)雜、參與人員眾多、涉案金額巨大，倉山區(qū)檢察院檢察官深入分析案件法律事實(shí)，識(shí)別基本案情和關(guān)鍵爭議點(diǎn)，準(zhǔn)確把握案件的實(shí)質(zhì)法律關(guān)系，最終分別以涉嫌詐騙罪及掩飾、隱瞞犯罪所得罪對(duì)張某某、曾某等人提起公訴。

在依法辦案的同時(shí)，倉山區(qū)檢察院還積極開展追贓挽損工作，堅(jiān)持“應(yīng)追盡追”，加強(qiáng)與公安局、法院等部門協(xié)作配合，成功引導(dǎo)被告人退贓退賠200余萬元，預(yù)繳罰金57萬元，并凍結(jié)涉案賬戶及名下房產(chǎn)等資產(chǎn)，最大程度地挽回受害人的經(jīng)濟(jì)損失。

針對(duì)該案被告人以公司為幌子或利用“空殼公司”實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，嚴(yán)重?cái)_亂市場經(jīng)濟(jì)秩序的情況，倉山區(qū)檢察院及時(shí)向相關(guān)部門制發(fā)檢察建議，提出加強(qiáng)綜合治理的意見，要求落實(shí)和完善審慎審查，強(qiáng)化事前審核監(jiān)管；及時(shí)清理異常市場主體，強(qiáng)化事中管理監(jiān)管；建立信息共享綜合施政的治理體系，強(qiáng)化事后查處力度。相關(guān)部門回函采納檢察機(jī)關(guān)建議，并第一時(shí)間針對(duì)檢察建議書移送的9家“幌子公司”“空殼公司”線索開展調(diào)查核實(shí)。經(jīng)初步摸排，其中3家被吊銷營業(yè)執(zhí)照、6家被列入經(jīng)營異常名錄。

此外，倉山區(qū)檢察院還以真實(shí)案例為警示，拍攝反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙微視頻《你的“好友”——明星名導(dǎo)“大電影”警惕投資新詐騙》，借助官方微信公眾號(hào)等宣傳陣地，增強(qiáng)群眾反詐意識(shí)。