近日，南平市公安局建陽分局成功搗毀一個為詐騙分子取現(xiàn)洗錢團(tuán)伙，破獲12起關(guān)聯(lián)電詐案，涉案金額高達(dá)106.85萬元，追回贓款30萬元。

自2024年12月起，延平、建陽、建甌、武夷山、松溪等地頻發(fā)線下將被詐騙的現(xiàn)金包裹運(yùn)往建陽的案件，被害人損失慘重。建陽分局迅速成立專案組展開研判，成功鎖定取現(xiàn)嫌疑人張某和余某。

3月24日下午，專案組發(fā)現(xiàn)該團(tuán)伙攜帶疑似現(xiàn)金包裹進(jìn)入虛擬幣兌換點(diǎn)后，迅速制定圍捕計(jì)劃并成功抓獲張、余二人。經(jīng)審訊，張、余二人交代，當(dāng)日中午在建陽取到30萬元電詐現(xiàn)金并已交給上游“U商”黃某。專案組緊急聯(lián)動童游派出所，抓獲“U商”黃某和韋某，全額追回30萬元被騙款。

經(jīng)查，自2024年12月起，張某與境外洗錢團(tuán)伙對接，伙同余某在多地30余次拿取涉詐現(xiàn)金包裹，通過黃某、韋某兌換虛擬幣轉(zhuǎn)移至境外。

目前，張某、余某、黃某、韋某已被依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步辦理中。