近日，三明市中級人民法院依法作出二審裁定，維持大田縣人民法院一審判決——被告人涂某因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，被判處有期徒刑3年10個(gè)月。這場始于2024年10月的“認(rèn)罪認(rèn)罰后突然翻供”案件，經(jīng)大田縣檢察院自行補(bǔ)充偵查，最終真相大白。

2021年，涂某明知他人將銀行卡用于接收、轉(zhuǎn)移犯罪所得的錢款，仍介紹陳某提供名下銀行卡，又指使陳某介紹吳某提供銀行卡用于接收、轉(zhuǎn)移涉案錢款。2024年，涂某到案后在審查起訴階段認(rèn)罪認(rèn)罰，但在起訴后又提出吳某有一張銀行卡不是提供給其用的，該卡流水時(shí)間自己沒有參與。

涂某突然改變供述，引起承辦檢察官的高度重視。經(jīng)核實(shí)，吳某銀行卡被使用的時(shí)間與涂某參與該窩點(diǎn)的時(shí)間確有出入。難道幕后黑手另有其人？

經(jīng)研究討論，大田縣檢察院啟動(dòng)了自行補(bǔ)充偵查程序。承辦檢察官首先從在案證據(jù)入手，通過對書證及證人證言、涂某前期供述的仔細(xì)比對，鎖定了該起事件的關(guān)鍵人物——吳某和陳某。吳某始終供述把兩張銀行卡通過陳某提供給涂某，陳某對該事實(shí)也無異議。

掌握這一情況后，承辦檢察官詳細(xì)詢問了吳某提供銀行卡給涂某的具體操作、歸還方式等，吳某均能詳細(xì)陳述事實(shí)。然而，在提供銀行卡的具體時(shí)間上，吳某所陳述的時(shí)間段內(nèi)，涂某確已不在該窩點(diǎn)。經(jīng)進(jìn)一步核實(shí)，原來“狡兔三窟”的涂某不僅在原認(rèn)定地點(diǎn)設(shè)立走賬窩點(diǎn)，還在城區(qū)另外設(shè)立了兩個(gè)走賬窩點(diǎn)，而這兩個(gè)窩點(diǎn)的運(yùn)行時(shí)間段，就包含了吳某銀行卡被使用的時(shí)間。

獲得這一線索后，承辦檢察官立即要求公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，固定涂某設(shè)立、參與另外兩個(gè)走賬窩點(diǎn)的證據(jù)。經(jīng)過公安機(jī)關(guān)的補(bǔ)充偵查取證，涂某設(shè)立、參與另外兩個(gè)走賬窩點(diǎn)的證據(jù)確實(shí)充分，涂某涉案總金額為300余萬元，其中關(guān)聯(lián)到詐騙案件資金20余萬元。真相徹底浮出水面，涂某的辯解不攻而破。

今年3月，涂某因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，被大田縣人民法院判處刑罰。涂某提起上訴后，三明市中級人民法院近日維持原判。